¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES?

24 de Octubre del 2017

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES?

Mucho se comenta últimamente sobre el ComplianceOfficer, como figura novedosa en las personas jurídicas, y hoy os queremos hablar sobre qué es y para qué sirve.

Para entender la aparición de esta nueva figura, acudimos al Código Penal y a una línea cronológica en el tiempo:

Antes del año 2010 las Personas jurídicas no podían ser penalmente responsables. Sólo los administradores podían ser condenados por sus propios actos.

A partir del año 2010 hubo una reforma en este mismo año en la que las empresas pasaban a ser responsables de los delitos cometidos en su organización.

En el 2015, la ley 1/2015, especifica por primera vez que las empresas pueden evitar su responsabilidad penal adoptando un plan de prevención de delitos.

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES?

Se trata de un programa o plan integrado por una serie de procesos y medidas adaptadas a cada empresa que deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos que la ley establece –Circular de la fiscalía General del Estado 1/2016 y UNE 19601- .

Este plan tiene una finalidad preventiva y de disminución de riesgos penales, y su objeto es exonerar de responsabilidad penal a la empresa, o al menos, atenuarla.

La persona jurídica es penalmente responsable cuando una persona de la organización comete un delito, éste se ha cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y como consecuencia, la persona jurídica ha obtenido un beneficio directo o indirecto.

Los delitos dentro de la persona jurídica, los pueden cometer las personas con poder de decisión, las personas con facultad de organización y control, el representante legal o cualquier otro empleado por incumplimiento grave del deber de control.

Deben tener especial interés en adquirir este tipo de programas las empresas que contratan con la Administración pública y aquellas que se dedican a la exportación e importación. Las primeras porque para licitar se va a exigir que cuenten con el programa (mayor facilidad para acceder), y las segundas, porque cada vez más, las empresas de la UE exigen la existencia de un Plan de Prevención de delitos penales para poder trabajar con ellas.

Cabe recordar que la figura del ComplianceOfficer o el Programa de prevención de delitos penales no es sólo de ámbito o “exigencia” nacional, sino que llega a España motivado por la existencia y obligatoriedad del mismo en nuestros países vecinos.

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