¿EXISTE ALGÚN MODO PARA CERTIFICAR MI COMPLIANCE OFFICER O PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES?

27 de Marzo del 2018

¿EXISTE ALGÚN MODO PARA CERTIFICAR MI COMPLIANCE OFFICER O PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES?

A día de hoy no es obligatorio certificar el Programa de Prevención de delitos Penales para acreditar que disponemos de él y que está en correcto funcionamiento.

La certificación del programa de prevención de delitos penales es facultativa, y se consigue a través de la UNE 19601. En ella se detallan todos los requisitos y características que debe reunir un Plan de Prevención de delitos penales para que sea correcto y se pueda tener en consideración a la hora de estudiar su viabilidad y eficacia en un proceso penal.

El mero hecho de tener un programa de prevención de delitos penales no va a eximir directamente de responsabilidad penal a la empresa. Se tiene que demostrar su eficacia, viabilidad y funcionamiento activo. Es decir, que el programa se encuentra vivo y en uso,  y que cumple con los criterios mínimos exigidos por la ley para poder ser tenido en consideración. De lo contrario, por más que dispongamos del programa, si no se demuestra su eficacia y su actividad diaria, no podrá tenerse como válido, y por lo tanto, no se podrá valorar en el proceso penal.  

A pesar de no ser obligatorio, sí que es aconsejable por diversos motivos:

  • Certeza y seguridad de que el programa que tenemos implementado cumple con las mínimas de la ley
  • No nos eximirá de la responsabilidad penal directamente, pero  es un plus a la hora de barajar el programa como prueba en un proceso penal
  • Otorga confianza y seguridad frente a terceros, tanto particulares como administración pública
  • Reconocimiento y prestigio para la imagen de la empresa

Así pues, pese a su carácter facultativo, sí que se considera aconsejable y beneficioso certificar el programa de prevención de delitos penales o compliance officer, y es probable que en un futuro no muy lejano sea obligatorio para poder constatar la validez y el correcto funcionamiento de nuestro programa.  

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